في تقرير ، قال التلفزيون السويدي إن أكبر خمس حالات إفلاس في السويد في عام 2022 قد تكون مرتبطة بالاحتيال عبر الهاتف ، وهو احتيال في ضريبة القيمة المضافة. ويشتبه في أن البلاد تخسر مليارات الدولارات بسبب هذه الجريمة.
 |
| تحقيق يكشف ارتباط أكبر خمس شركات مفلسة في السويد بأكبر عمليات احتيال في عام - Svenska företag i konkurs 2022 |
تواصل الشرطة والمدعون العامون جهودهم ضد الشركات المشتبه في كونها جزءًا من شبكة احتيال واسعة النطاق لضريبة القيمة المضافة. وفقًا لمكتب المدعي العام الأوروبي ، تم تجميد أكثر من 500 حساب مصرفي مرتبط.
تم تجميع قائمة الشركات السويدية المفلسة من قبل شركة المعلومات الائتمانية Creditsafe ، وأظهرت البيانات أن شركات الهاتف المحمول تهيمن على القمة للعام الثالث على التوالي في السويد. ومن بين العشرين شركة التي احتلت المرتبة الأعلى من حيث حجم المبيعات ، كانت عشر شركات للهاتف المحمول.
يجب أن يبلغ إجمالي مبيعات الشركات الخمس الكبرى أكثر من عشرة مليارات كرونة ، لكن السلطات تشتبه في أن معظم الشركات صورية لدرجة أنها تستطيع المطالبة باسترداد مبالغ ضخمة لضريبة القيمة المضافة من الدولة.
اليوم ، مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) يصف الاحتيال عبر الهاتف المحمول بأنه أكبر عملية احتيال لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
هذا هو سبب إطلاق عملية الأدميرال. ونُفذت مداهمات في عدد من البلدان في نوفمبر / تشرين الثاني ، وصودرت عدد من العناصر.
وفقًا للمدعين العامين ، هناك روابط واضحة بين عمليات الاحتيال على الهاتف المحمول والجرائم المنظمة الأخرى ، حيث يُشتبه في استخدام الأموال المتأتية من تهريب المخدرات لبناء الهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ عمليات الاحتيال.
من ناحية أخرى ، يوجد حاليًا 20 مدعيًا عامًا يعملون في السويد مع أكثر من 60 قضية من هذا القبيل. تم رفع العديد من الدعاوى القضائية وصدرت أحكام بالسجن لعدة سنوات في سكون وستوكهولم وهالاند ضد أكثر من 100 شركة تعمل في فاستمانلاند وأوريبرو وفارملاند. فارملاند وفاسترنورلاند. كما فقد محام رخصته وتلقى محاسب تحذيرًا بشأن عمله مع الشركات.
وجد التلفزيون السويدي SVT أيضًا أن هناك العديد من الاتصالات بين شركاء الشركة الطبية Aegirbio والجهات الفاعلة في الاحتيال عبر الهاتف المحمول. في هذه المرحلة ، كانت ثاني أكبر شركة مفلسة في السويد.
تعليقات